Empresário do Rio é preso no Altiplano em operação contra bets ilegais

Foto: A. Júnior / CC BY 2.0

A Polícia Civil de Goiás prendeu na segunda-feira (9) um empresário natural do Rio de Janeiro investigado por envolvimento em jogos ilegais, lavagem de dinheiro e fraudes eletrônicas. Ele foi localizado em um condomínio de alto padrão no bairro do Altiplano, em João Pessoa, durante a operação Máquina de Fraudes. No imóvel, os policiais apreenderam um carro avaliado em R$ 260 mil.

De acordo com o delegado responsável pela investigação, o suspeito é sócio de empresas que atuam no mercado de apostas ilegais e em fraudes eletrônicas. Uma delas é apontada como participante do esquema desarticulado nesta segunda-feira. Relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indicam que o investigado movimentou cifras bilionárias nos últimos anos. Ele também é alvo de outra operação, realizada pelo Distrito Federal na semana passada.

A ação foi coordenada pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (GREF). Até o fim da manhã, oito pessoas haviam sido presas. A Justiça expediu 12 mandados de prisão temporária e 27 de busca e apreensão, além de determinar o bloqueio de quase R$ 40 milhões em bens e valores dos investigados.

Os mandados foram cumpridos em Goiânia e Itapuranga (GO), João Pessoa e Santa Rita (PB), Curaçá e Senhor do Bonfim (BA), Londrina (PR), Mogi das Cruzes (SP), Belo Horizonte (MG) e no Rio de Janeiro (RJ), com apoio das polícias civis dos respectivos estados.

Vídeo falso de líder religioso

Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após a identificação de uma falsa campanha de doações na internet. Os apuramentos revelaram uma rede de empresas de fachada, fintechs, gateways e intermediadoras de pagamento usada para viabilizar os golpes e lavar o dinheiro obtido com as fraudes.

O grupo utilizava um vídeo falso de um líder religioso de projeção nacional para simular pedidos de socorro e doações beneficentes, induzindo as vítimas a fazer transferências. Reportagens sobre a operação apontam também o uso de tecnologia de deepfake nas fraudes. Os investigadores estimam pelo menos 200 mil fraudes cometidas em todo o país.

As movimentações financeiras identificadas ultrapassam R$ 10 bilhões nos últimos cinco anos, conforme comunicações do Coaf. Os recursos eram pulverizados em milhares de pequenas transferências, contas de passagem e uma instituição de pagamento ligada à própria organização criminosa. Parte do dinheiro foi aplicada em imóveis de alto padrão e veículos de luxo, em novos anúncios fraudulentos e no envio de recursos ao exterior, inclusive por meio de contas internacionais e corretoras de criptoativos.

Prisão no exterior

Um dos investigados reside nos Estados Unidos. Para cumprir a ordem de prisão no exterior, a operação contou com o apoio de autoridades norte-americanas e da Interpol, por meio de uma difusão vermelha. A Polícia Civil não informou em qual cidade americana a prisão foi efetuada.

As informações foram confirmadas pela CNN Brasil e pelo Jornal da Paraíba.